22 марта 2023 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».
Кроме эксглавы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:
— соорганизатору преступления – приближенному к председателю ФГИ лицу;
-советнику председателя ФГИУ;
-двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
— и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
— двум владельцам ООО – победителю аукциона на «ОПЗ»;
-двум лицам – соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).
На сегодняшний день действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (в редакции Закона Украины от 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2. ст. 255 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда, реализуя предоставленные ему Законом Украины «О Фонде государственного имущества Украины» и другими актами законодательства Украины полномочия, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и т.п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФМГУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.
Одновременно Председатель ФМГУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил лицами, которые должны контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, давая указания их руководителям относительно заключения соответствующих договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».
В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации Председатель ФМГУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц и последующее совершение такими лицами в составе преступной организации особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно завладение средствами АО «ОПЗ» путем установления договорных отношений между «Одесским припортовым заводом» и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах переработки давальческого сырья по заниженным ценам. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234,42 грн.
Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 118 337 425,81 грн.
Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 0,5 млрд. грн.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.