Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн
Во время следствия правоохранителями установлено, что в состав входило около 15 предприятий из г.Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность
18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику.
Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях.