Вперше у рамках розслідувань НАБУ та САП через неявку на вручення обвинувального акта з обвинуваченого стягнули близько 2 млн грн застави до бюджету. Він є одним із шести учасників викритої корупційної схеми із заволодіння 131 млн грн коштів бюджету Одеси у 2016 році – так звана справа цвинтаря Західне в Одесі.
Обвинувачений не прийшов до САП для вручення обвинувального акта, але і не прийшов на судове засідання без поважних причин. Відтак прокурори звернулися до суду з клопотанням про звернення застави у дохід держави, яку ВАКС частково задовольнив. Також суд застосував до обвинуваченого примусового приводу та грошового стягнення. Вирішується питання про зміну запобіжного заходу особі на утримання під вартою.
Нагадаємо, 28 січня 2022 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурори САП направили до суду обвинувальний акт у справі стосовно одеських чиновників та засновника приватної компанії, дії яких заподіяли 131 млн гривень збитків територіальному товариству Одеси при викупі будівель та споруд ТОВ.
За даними САП, у 2016 році Одеська міська рада з метою розширення території для поховань на цвинтарі викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тисяч кв. м, які розташовувалися близько 150 га землі ( НАБУ повідомляє про 141 га).
За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн. гривень.
Проте експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою ДНДЕКЦ у рамках розслідування НАБУ та САП, встановила, що її викупна ціна на той момент сягала лише понад 16 млн гривень, тобто фактична ціна була безпідставно завищена у понад 9 разів .
Дані, на підставі яких визначили ціну у 2016 році, виявилися хибними, зазначає НАБУ.
Кошти, отримані комерційною структурою у результаті реалізації цієї схеми, власники фірми вивели і легалізували через ряд суб’єктів господарювання.
Розслідувати ці факти у жовтні 2016 року розпочала Військова прокуратура, у 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами НАБУ.
Дії директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради, голови постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міської ради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Керівнику та засновнику комерційної структури інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
Також про підозру повідомлено керівника та засновника однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України) та оцінювача майна (ч.1 ст.366 КК України).
До суду направлено обвинувальний акт відносно 6 осіб.