За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру учасникам організованого угруповання, учасники якого розкрадали бюджетні кошти, призначені для соціальних виплат. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 5 мільйонів гривень.
Встановлено, що до складу організованої групи входили посадові особи сфери соціального захисту населення та банківської діяльності. Організувала злочинну схему керівник структурного підрозділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Білгород-Дністровської держрайадміністрації, , залучивши у спільники підлеглих, співробітників банківських установ та своїх знайомих. Зловмисники привласнили кошти, виділені на виплати новонародженим, дітям, які виховуються самотніми матерями, а також малозабезпеченими та багатодітними батьками.
Оперативники СБУ встановили, що посадові особи установ вносили недостовірні відомості до баз даних і підробляли офіційні документи, необхідні для нарахування соцвиплат, та на їх основі здійснювали незаконні нарахування підставним особам. Зараховувалися кошти на банківські картки для соціальних виплат, які виготовляли через «своїх» банківських співробітників. Після призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей з метою отримання незаконно нарахованих коштів до процесу зняття готівки у банкоматах посадовці залучали своїх спільників.
У ході 25 обшуків на місцях проживання та офісах зловмисників правоохоронці виявили докази злочинної діяльності. Вилучені матеріали будуть долучені до матеріалів справи. У рамках кримінального провадження проведено велику кількість відповідних експертиз.
Наприкінці минулого року чотирьом учасникам оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. У червні ц.р. повідомлено про підозру ще двом фігурантам провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Наразі дев’ятьох учасників організованої злочинної групи, серед яких ексначальниця та четверо вже колишніх спеціалістів управління соцзахисту, чиновник банку та ще три спільники, повідомлено про підозри у скоєнні злочинів у складі організованої групи за низкою статей.